本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开情况
中科院成都信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董
事会第四次会议于2023年4月20日以电子邮件方式发出会议通知，本
(相关资料图)
次会议于2023年4月26日以联签方式召开。会议应参与表决董事为9
名，实际参与表决董事9名。参与表决的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由公司董事长史志明主持，全体监事、董事会秘书、财务总监列席了会议。
二、会议审议情况
与会董事对《通知》所列之议案进行了审议并通过了如下事项：
（一）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票；回避0票
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营发展的需要，同意公司向招商银行股份有限公司成都
分行申请不超过人民币6000万元综合授信额度，授信期限为12个月。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票；回避0票
三、 备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的《中科院成都信息技术股份
有限公司第四届董事会第四次会议决议》
特此公告。
中科院成都信息技术股份有限公司 董事会
2023年4月26日
